1. 事實發生日：110/01/29

2. 股東會召開日期:110/04/28

3. 股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)

4. 召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(3)109年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。
(三)討論暨選舉事項
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)補選一席董事案。
(3)解除新任董事競業行為禁止限制案。

5. 停止過戶起始日期:110/02/28

6. 停止過戶截止日期:110/04/28

7. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司將於股東會開會前至少40日前，另行召開董事會討論並公告之。

9. 其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自110年2月28日至110年4月28日停止股票過戶登記；因最後過戶日。110年2月27日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至110年2月26日下午五時。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名董事候選人名單事宜：受理期間：自110年2月20日起至110年3月2日下午五時止。受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。